La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desmanteló una estructura criminal transnacional dedicada al hurto por medios informáticos y estafas digitales, durante la operación denominada “Dominó”.
La investigación, que se extendió por más de dos años, permitió la captura de 14 personas señaladas de integrar la red, en el marco de 22 diligencias de registro y allanamiento realizadas en los municipios de Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro (Antioquia).
Según las autoridades, los detenidos serían responsables de una serie de millonarias estafas que afectaron a ciudadanos de diez países latinoamericanos.
Durante los procedimientos judiciales, fueron incautados 1.329 millones de pesos en efectivo, además de dos armas de fuego, radios de comunicación, dos camionetas de alta gama y un arsenal tecnológico compuesto por 757 discos duros, 43 computadores, 50 monitores, 22 celulares, tres equipos de poligrafía y varios dispositivos electrónicos de almacenamiento.
De acuerdo con los investigadores, la red operaba a través de 14 plataformas falsas de inversión que eran promocionadas en redes sociales y motores de búsqueda.
Las víctimas, atraídas por promesas de rentabilidad inmediata, invertían sumas iniciales cercanas a 250 dólares. Luego, mediante el uso de aplicaciones y accesos remotos, los delincuentes tomaban control de los dispositivos de los usuarios y sustraían tanto datos personales como recursos financieros.
El alcance de la operación permitió evidenciar conexiones con víctimas en Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay, consolidando una red de fraude internacional.
Los recursos ilícitos eran lavados y movilizados a través de siete empresas fachada, que servían para canalizar los fondos hacia cuentas en el exterior.
Las autoridades estiman que esta organización criminal generaba ingresos mensuales cercanos a los cinco millones de dólares, alcanzando un acumulado superior a los 72 mil millones de pesos durante el tiempo que estuvo activa.
Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, suplantación de sitios web, enriquecimiento ilícito, estafa, hurto por medios informáticos y lavado de activos.
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